中国阻挠意大利进行大规模洗钱调查:报告

中国阻挠意大利进行大规模洗钱调查:报告

中国阻挠意大利进行大规模洗钱调查:报告

China money laundering
中国银行分行显示在此档案照片中。 意大利当局声称,中国拒绝调查涉及该银行的国际洗钱活动。 照片:Getty Images

据 ,中国当局阻挠意大利调查数十亿美元的洗钱戒指,该戒指与当地政府经营的公司有联系,并利用该国最大的银行之一。

意大利警方官员告诉美联社,尽管进行了为期四年的调查,证实了非法转移49亿美元的证据,这是犯罪活动的收益,中国官员拒绝提供帮助,涉案的中国公司受到该国法律制度的保护。

几乎一半的资金都来自中国银行,这是中国最大的国有银行之一,被发现从转让中受益的中国公司之一是一家私有化的前国有企业,现在由一个投资集团控制归温州市政府所有。

与中国挂钩的洗钱在意大利并不是什么新鲜事,在2014年12月和2010年6月的突袭行动中,警方逮捕了数十人 - 其中一些人被认为与犯罪团伙有联系。

据 ,在这种情况下,嫌疑人经常被指控通过汇款机构进口中国制造的假冒商品,从而欺骗税务机关。

这种洗钱对意大利产生了重大影响,意大利经济仍然遭受反复衰退的后遗症,而且国库迫切需要现金。 根据 ,类似计划的成本为10亿欧元(11.3亿美元)转移到国外而没有缴纳税款,其收入损失为5亿欧元。

尽管存在将国有实体与洗钱联系起来的证据,但意大利检察官无力对中国的组织采取行动,这些组织受到国家保密法的保护,禁止银行冻结资金或发布信息。外国法院。

意大利领先的检察官佛朗哥·罗伯蒂(Franco Roberti)告诉美联社,无论是否知情,中国银行都在“从意大利向中国转移资金方面发挥了绝对必要的作用”。

然而,中国利益日益全球化的本质可能会推动中国改革。 对作为习近平主席政府核心的官员腐败的镇压,越来越依赖来引渡逃往海外的通缉官员。


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